Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске пытались "прорубить окно" для вывода валюты за рубеж

В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.

 

Архангельской таможней по материалам оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере»).

А именно, в 2015 г. злоумышленник от имени своего предприятия совершил валютные операции по переводу денежных средств в сумме 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. В действительности транспортировка грузов не осуществлялась.

По версии следствия указанные денежные средства незаконно выводились из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» в целях уклонения от таможенных и налоговых выплат.

Одним словом, руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам государства в валютной сфере.

Санкции ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.


Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2017 (153)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)
Март 2017 (249)





Деньги


все материалы
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама



Дополнительные материалы
Полезное

Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.