Как установило следствие, в ноябре прошлого года бизнесмен с неустановленными соучастниками по утерянному паспорту зарегистрировал на подставное лицо ООО "Радуга".
После этого он открыл в своем банке расчетный счет на это общество и обналичил через него более 5 миллиардов рублей, поступивших из различных коммерческих организаций. В качестве комиссионных за проведение банковских операций глава "Градобанка" получил 400 тысяч рублей.
"Приняты меры к установлению и задержанию соучастников", - отметил собеседник агентства.
Напомним, что в конце января у КБ "Градобанк" отозвали лицензию. В пояснительной записке Центробанка говорилось, что соответствующее решение было принято в связи с неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.
"В первой половине декабря 2006г. через кассу банка были проведены операции по выдаче юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более 1 млрд руб.", - отмечалось в сообщении.
В конце декабря 2006г. руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007г. установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам КБ "Градобанк" не располагается.
« Сентябрь 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |