В России раскрыта финансовая группа, «отмывшая» более 7 млрд. USD

Как сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России, в устойчивое организованное преступное сообщество (ОПС), длительное время занимавшееся незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств, входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).
Как сказано в сообщении МВД, большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

По материалам РИА "Новости"