Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Северодвинска совместно с брянскими товарищами уводили деньги за границу

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по обвинению семи участников межрегиональной организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и статьёй 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Установлено, что четверо жителей Северодвинска и трое жителей Брянской области вошли в состав организованной группы с целью осуществления незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.

Как следует из материалов уголовного дела, в группе были чётко распределены роли. В течение двух лет фигуранты находили граждан, которые соглашались за денежное вознаграждение предоставить данные, необходимые для создания юридических лиц. После оформления документов и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных компаниях от их имени незаконно осуществлялись валютные операции. Всего было создано десять подконтрольных юрлиц.

По данным следствия, в результате неправомерных действий под видом организации транспортно-экспедиторского обслуживания грузов злоумышленниками было переведено за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов более 25 миллионов рублей. При этом установлено, что указанные операции носили фиктивный характер.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение утверждено Прокуратурой Архангельской области, материалы направлены в суд.


ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (253)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама



Дополнительные материалы
Полезное

Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20