Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Citigroup хранила деньги боевиков

Как свидетельствуют документы палестинской администрации, на счетах Citigroup находилось около $6,8 миллионов, принадлежащих палестинскому лидеру, пишут "Известия". Счет Арафата был открыт на другое имя. По словам президента общественной организации "Демократический совет Лос-Анджелеса" Джеймса ПРИНСА, лидер Палестины широко использовал для этого чужие имена. У него была даже подконтрольная организации в Рамалле - Palestine Commercial Services Co., которая занималась денежными переводами. "У Арафата, конечно, не было ни одного счета на собственное имя, и в этом нет ничего нелегального, - продолжил Принс. - Ни один банк в мире не открыл бы ему счет". Однако, по его мнению, весь вопрос в том, может ли Citibank контролировать своих вкладчиков. "Citibank снова показал себя не с лучшей стороны", - согласен с экспертом бывший глава Transparency International Джереми ПОУП. Нынешняя информация - не первый скандал, связанный со слабым контролем Сitigroup за своими вкладчиками. Например, офисы частных банков корпорации были закрыты в Токио в сентябре 2004 года, после того как компании не удалось провести четкую проверку клиентов, уличенных в отмывании денег. В самом банке информацию о том, что Арафат держал в нем деньги, считают некорректной и обещают проверить палестинские счета. Источник: http://www.dni.ru/news/economy/2004/11/23/53334.html

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (228)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)







Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама



Дополнительные материалы
Полезное

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20