Citigroup хранила деньги боевиков

Как свидетельствуют документы палестинской администрации, на счетах Citigroup находилось около $6,8 миллионов, принадлежащих палестинскому лидеру, пишут "Известия". Счет Арафата был открыт на другое имя. По словам президента общественной организации "Демократический совет Лос-Анджелеса" Джеймса ПРИНСА, лидер Палестины широко использовал для этого чужие имена. У него была даже подконтрольная организации в Рамалле - Palestine Commercial Services Co., которая занималась денежными переводами. "У Арафата, конечно, не было ни одного счета на собственное имя, и в этом нет ничего нелегального, - продолжил Принс. - Ни один банк в мире не открыл бы ему счет". Однако, по его мнению, весь вопрос в том, может ли Citibank контролировать своих вкладчиков. "Citibank снова показал себя не с лучшей стороны", - согласен с экспертом бывший глава Transparency International Джереми ПОУП. Нынешняя информация - не первый скандал, связанный со слабым контролем Сitigroup за своими вкладчиками. Например, офисы частных банков корпорации были закрыты в Токио в сентябре 2004 года, после того как компании не удалось провести четкую проверку клиентов, уличенных в отмывании денег. В самом банке информацию о том, что Арафат держал в нем деньги, считают некорректной и обещают проверить палестинские счета. Источник: http://www.dni.ru/news/economy/2004/11/23/53334.html