Инвестиционный банкир Игорь Мазепа продолжает зарабатывать миллионы на санкциях

Арабская схема заработка, которую практикует Игорь Мазепа

Не так давно в СМИ появились публикации, о том, что Игорь Мазепа нелегальным способом переводит деньги из России посредством платежной системы Tyme. Инвестиционный банкир разработал теневую схему, благодаря которой транзакции из РФ осуществлялись посредством турецкого посредника - компании UPT. После того, как платежной системой UPT стали интересоваться власти Турции, представители компании разорвали партнерские отношения с Tyme. В настоящее время денежный поток проходит через Кувейт.

Напомним, платежная система Tyme, которой часто пользовался Игорь Мазепа, является посредником при отправке платежей из РФ в Украину через системы «Контакт» и «Корона». После внедрения антироссийских санкций, переводы денег разбивались на два внутренних платежа. Первый платеж осуществлялся из России в Турцию, а второй - из Турции в Украину. Таким образом, денежные переводы осуществлялись легально, а получать их могли пользователи в любом из отделений ПриватБанка.

Впервые факт нелегального заработка, который имеет господин Игорь Мазепа на транзакциях из РФ, был зафиксирован Службами Безопасности Украины еще в 2014 году. В то время силовики заявили о том, что компания TYME неправомерно использует электронные деньги, систематично отправляя деньги на счета «боевиков», находящихся в ЛНР и ДНР. Далее скандал замяли, и какое-то время в СМИ вообще не было публикаций о TYME или ее владельцах.

Тем не менее, после покупки компании «QIWI» Игорь Мазепа всего за 2 года осуществил ребрендинг компании (сейчас она называется TYME) и вывести ее в лидеры рынка с годовым оборотом в 1,3 миллиарда долларов. Насколько бизнес оказался прибыльным, которым владеет Игорь Мазепа, можно только догадываться. Являясь одним из 18 советников бывшего главы администрации Президента Бориса Ложкина, в свое время поддержавшего ряд антироссийских санкций, тандем бизнесменов одним ходом устранил конкурент, запретив деятельность компании «ЯндексДеньги» на территории Украины.

Отметим, что не так давно эту страну посетил президент Украины Петр Порошенко. Предметом обсуждения стали вопросы о размещении миротворцев на неподконтрольных Украине территориях - ЛНР и ДНР. Возможно, во время обсуждения также была затронута тема осуществления денежных переводов через Кувейт. Ведь, по оценкам экспертов, объем этого рынка составляет 630 миллионов долларов, поэтому сферу платежных переводов можно считать крайне выгодной для экономики Украины.

Но самое интересное, что в становлении компании TYME лидером рынка, весомую роль сыграла компания Intel Express, зарегистрированная в Грузии. Сегодня она является основным бизнес-партнером многих внебанковских платежных систем РФ. Банковским гарантом и одним из учредителей компании Intel Express является «Международный инвестиционный банк», главой акционеров которого выступает Петр Порошенко.

А далее события стали развиваться еще интереснее. В июне этого года (2018) НБУ забрал лицензию у TYME, поскольку Службы безопасности Украины снова стали подозревать причастность компании к осуществлению денежных транзакций из РФ. Согласно данным БизнесЦензора, платежная система TYME за 2017 год осуществила переводов на 1, 36 миллиардов долларов. Из них большая часть принадлежит транзакциям Новой Почты, с которой TYME заключили договор на обслуживание. В свою очередь, Вячеслав Климов позже прокомментировал журналистам, что выбрал TYME исключительно из-за наличия лицензии у компании.

После запрета деятельности TYME, которой пользовался Игорь Мазепа, в Украине стала стремительно развиваться другая платежная система - LeoGaming, принадлежащая куме дочери главы НБУ Якова Смолия.