Для того чтобы обеспечить защиту компаний от блокировок счетов по закону об отмывании доходов, СберБанк запустил специальный сервис ля защиты. Таким образом удается избежать ограничение операций по расчетному счету. У каждого есть возможность сотрудничать с банком максимально прозрачно и комфортно, сделать отношения доверительными. Подробнее вы сможете узнать о предложениях на сайте СБЕР Бизнес, посетив его в удобное для вас время.

Банк будет заниматься тщательным анализом финансовых операций компании, сообщать, есть ли место нарушениях. Сервис Безопасный бизнес, представленный СберБанком для проверки компаний на соответствие закону об отмывании доходов, станет надежным помощником для компаний и поможет избежать блокировки счетов, а также ограничения операций, которые банк может расценить как сомнительные.

Федеральный закон 115-Ф34 «О противодействии легализации – отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» направлен на защиту прав, а также законных интересов граждан, общества и государства. Для этого создан правовой механизм противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем.

Сервис ведет анализ финансовых событий клиента, показывает его ключевые показатели и допустимые лимиты – согласно рекомендациям Банка России. Вы сможете узнать, какие операции попадают под критерии сомнительных, если осуществляется снятие наличных по 115 фз, осуществляются зачисления и переводы.

Безопасный бизнес – помощник для предпринимателя в понимании, какие операции подозрительны для банка. Удастся действовать в безопасной зоне и избежать опасности получения запросов пояснений, документов.

Вы сможете получить помощь бизнесу. На сайте вы сможете рассмотреть подробнее разные ситуации – возможно, приостановлено дистанционное банковское обслуживание или банк отказал в проведении операции, вам поступил запрос от банка. Для вас – сервисы для оценки рисков – риска блокировки, а также комплаенс-помощник. Вы сможете подробно узнать и об этом. Посетив сайт, вы найдете здесь много полезной и важной информации, которая поможет вам избежать ограничений по счету.